Фото: Getty Images FINMA посилила нагляд за Julius Baer
Швейцарський регулятор дійшов висновку, що банк припустився серйозних порушень наглядових вимог при роботі з клієнтами з оточення двох російських політично значущих осіб.
Швейцарський фінансовий регулятор FINMA завершив розслідування щодо одного з найбільших приватних банків країни Julius Baer, виявивши серйозні порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів. Про це пише Financial Times.
Розслідування стосувалося роботи банку з представниками російської політичної еліти, а також списання кредитів на $700 млн збанкрутілої австрійської групи Signa Рене Бенко.
FINMA встановила, що Julius Baer допустив серйозні порушення під час роботи з клієнтами з оточення двох російських політично значущих осіб (PEP). Банк протягом кількох років недостатньо перевіряв походження активів і порушував правила боротьби з відмиванням коштів.
Регулятор зобов’язав Julius Baer зберігати додатковий капітал у розмірі $300 млн. Вимога діятиме, доки банк не завершить виведення активів ризикованих клієнтів.
Крім того, FINMA конфіскує близько $12 млн прибутку, який Julius Baer отримав від роботи з цими двома групами клієнтів.
Посилений нагляд за банком триватиме до 2032 року.
Нагадаємо, у 2023 році один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїм російським і білоруським клієнтам про заморожування їхніх інвестиційних рахунків.
Британія оштрафувала банк США на £4,7 млн за порушення санкцій проти РФ
