Analitica

«Конвертаційні центри імені Верланова». Частина 3: «Конверт Стрелковский – прихований особистий кейс Верланова»

«Конвертаційні центри імені Верланова». Частина 3: «Конверт Стрелковский – прихований особистий кейс Верланова»
16226 ПЕРЕГЛЯДІВ

Продовжуючи тему нашого журналістського розслідування діяльності незаконних конвертаційних центрів під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича ми вийшли на його давнього бізнес партнера по цих мутних справах.

Цією людиною є такий собі громадянин В’ячеслав Борисович Стрелковський 11.09.1975 року народження. В схему його «конвертаційного центру» входять десятки підприємств, товариств, які надають послуги з незаконного формування витрат для реально діючих суб’єктів господарювання. Надалі ці кошти конвертують в готівку через банківські установи, фізичних осіб, підприємства-імпортери, оптові склади. За незаконну роботуцей конверт бере процентну винагороду 10-15% від проконвертованої суми. Згодом останні повертають кошти своїм клієнтам – реально діючим підприємствам – разом з незаконно оформленими бухгалтерськими і податковими документами.Ці документи використовуються для прикриття незаконної оборудки при перевірках, які проводять фінансова інспекція та фіскальна служба. В результаті угод бюджет України не отримує десятки мільйонів гривень, які осідають зовсім в інших кишенях. На таких фінансових схемах збагачується певне коло людей на чолі із Верлановим, і як результат – бідніє бюджет цілої держави.

«Конвертаційний центр» організований Стрілківський В’ячеславом Борисовичем (ідентифікаційний код 2764711217) діє вже багато років і при різній політичній владі. Та розквіту набув при злочинному режимі В.Януковича і продовжує свою діяльність за нинішньої влади під патронатом одіозного Сергія Верланова. Діяльність «конверта» постійно вдосконалюється, виходить на всеукраїнський рівень. Його клієнтами є реально діючі суб’єкти господарювання – підприємства, товариства, зареєстровані не тільки в Києві, а й в інших регіонах України.

Та якщо про цю «лавочку» і громадськості, і бізнес партнерам Верланова, і думаємо бездіяльним правоохоронцям відомо, то ми зуміли отримати нову і вкрай пікантну інформацію. До речі, яка зацікавить перш за все навіть не тільки правоохоронців, а реальних високих соратників по схематозу Сергія Верланова. Справа в тому, що наш «оспіваний герой» вступивши в змову із В’ячеславом  Стрелковським створив свій особистий «кейс», який приховує від усіх. Він просто, як говориться: пішов мимо загальної спільної каси із своїми бізнес партнерами. Тобто, якщо виразитись сленгом – то став «крисою». Верланов «підімнув» під себе Стрелковського і створив з ним своєрідний злочинний дует.

Під керівництвом Верланова В’ячеслав Борисович Стрелковський у місті Київ створив черговий коверт з відмивання грошей і це  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” ( 42933160). Зареєстрована дана «кантора» за адресою м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 27. До речі, сам Сергій Верланов був основоположником такої «теми», адже порадив Стрелковскому тихенько переключитись у діяльності від уже відомого ТОВ “ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД” (41737595) на нове ТОВ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК”. Цікавим фактом, що у цих двох ТОВ один директор – Чайка Павло Андрійович, за яким числиться ще цілий ряд схожих тіньових прокладок: “ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД”(керівник/засновник), “ПРОДМАРКЕТ-ВОЛИНЬ”(керівник), “АКВА ГРУП ЛТД”(керівник), та інші. Ну що скажеш: фірми нові – керівники старі.

Та найцікавішим фактом є те, що  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК” (42933160) при великій конкуренції зайшло на ринок досить солідно, але тут нічого дивного немає із такою «кришею» – тим більше, що весь прибуток йде напряму Верланову. А це не малі кошти, адже згідно наших даних оборот за лютий 2020 року цього конверта становив 60 млн.грн – а тепер помножте цю суму на 15%: виходить 9 млн. грн. чистого прибутку. Питання, пане Верламов: де ці кошти – в державному бюджеті чи у вашій кишені?! – гадаємо тут й так все зрозуміло…

Тільки от тепер напевне до цього шахрая явно буде багато питань зі сторони правоохоронних органів, та як би це смішно не звучало: але і його соратники також не залишать тепер його у спокої.

Щоб не бути голослівними наведемо сюди кілька фірм (повний список передамо правоохоронцям)  які вже «лягнули» під Верламова-Стрелковського, це:

  • ТОВ “БІЗНЕСПРОМАГРО” (42894504). Директор Шевчук Олександр Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 131
  • ТОВ “АГРОБІЗНЕССОЯ”(42883309). Директор Трейтяк Володимир Михайлович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13
  • ТОВ “ФАРЕКС ТРЕЙД”(42742187). Директор Назарчук Вадим Васильович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА буд. 9 кв. 3
  • ТОВ “ТОРГОВА ФІРМА МАВРО”(42246968). Директор Глущенко Віталій Миколайович. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ буд. 39 оф. 13
  • ТОВ “ТД ПРОТЕІН”(41511809). Директор Захарцова Ірина Анатоліївна. Адреса реєстрації: м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 13/1 кімн. 417

Ну що ж, на завершення хочемо побажати пану Верланову «успіху», адже якщо правоохоронці будуть пасивні (дані у більш розширеному форматі передамо) – то його колеги по незаконних схематозах точно будуть мати до нього питання…

Далі буде…

vse.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Автор: politinfo

Связаться с нами: politica.chat@gmail.com