Вранці 18 грудня працівники Держбюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора (ОГП) затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні діяльності онлайн-казино, яке ДБР вважає проросійським.
За даними джерел OBOZ.UA у правоохоронних органах, під час обшуку у Рудого знайшли та вилучили пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. А крім того:
- предмети, схожі на зброю;
- набої різного калібру;
- 30 000 доларів;
- суху речовину рослинного походження;
- скручені в трубочку кошти;
- документи з онлайн-казино, яке ДБР вважає проросійським тощо.
Раніше співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели в КРАІЛ обшуки. Причиною стало неанулювання ліцензії компанії з російським корінням.
До цього ж у Верховній Раді ухвалили законопроєкт №9256д про посилення контролю у сфері азартних ігор, ліквідацію КРАІЛ і запровадження автоматичної видачі ліцензій. Реклама азартних ігор значно обмежується, а розрахунки проводитимуться лише через банки, що підвищить прозорість ринку.
За документом, замість Комісії до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган. Передбачається, що це:
- дозволить мінімізувати людський фактор у процесі видачі ліцензій;
- зробить процес автоматизованим.
Нагадаємо: на початку грудня ДБР повідомило про підозру власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Зокрема, було документально підтверджено його зв’язки з:
- представниками Росії та російським капіталом;
- підсанкційними в Україні суб’єктами.
«Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів. … У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи проводять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи в такий спосіб бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України», – йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується: особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів т. зв «СВО» – так у Росії називають повномасштабну війну проти України.
Саме онлайн-казино, підкреслюється, продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах. Фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, повідомлено про підозру за фактами пособництва державі-агресору.
Про те, що пов’язані з Росією казино виводять кошти, поідомляли й ЗМІ. Так, видання ZN.UA зазначало, що платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, які підозрюються у зв’язках з РФ, за 5 днів вивести мільярд гривень.
При цьому з восьми клієнтів, які обслуговує «Даймонд Пей», семеро є організаторами азартних ігор – і отримують від цієї компанії послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів.
Зі свого боку НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в «Даймонд Пей». «Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ «Даймонд Пей»… зв’язків із РФ», – було зазначено на сайті регулятора.
Невдовзі OBOZ.UA детально опише схему виводу коштів, а також назве банки, які можуть бути пов’язані з цими схемами.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше президент Володимир Зеленський вже підписав указ про обмеження на азартні ігри в інтернеті. Цим він увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, що стосується роботи онлайн-казино.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
